Giám đốc điều hành của nền tảng khai thác và đầu tư Mining Capital Coin (MCC) Luiz Capuci Jr. đã bị truy tố vì bị cáo buộc dàn xếp một vụ lừa đảo trị giá $62M gây ảnh hưởng đến hàng nghìn nhà đầu tư.
Theo thông cáo báo chí a từ Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DoJ) vào thứ Sáu, Capuci hứa sẽ sử dụng các khoản đầu tư để khai thác tiền điện tử mới nhưng thay vào đó chuyển tiền sang ví dưới sự kiểm soát của anh ta.
Capuci cũng được cho là đã tiếp thị gian lận “Trading Bots” của MCC, tuyên bố rằng họ có thể thực hiện “hàng nghìn giao dịch mỗi giây” và tạo ra lợi nhuận cho các nhà đầu tư.
Thay vào đó, DoJ cho biết, Capuci một lần nữa chuyển tiền cho bản thân và đồng phạm.
Bản cáo trạng cũng cáo buộc rằng Capuci vận hành một loại kế hoạch kim tự tháp, hứa hẹn sẽ tặng quà cho một mạng lưới các nhà quảng bá nếu họ tuyển dụng thành công các nhà đầu tư mới. Phần thưởng được cung cấp được cho là bao gồm iPad, Đồng hồ Apple và thậm chí cả chiếc Ferrari cá nhân của Capuci.
Capuci có trụ sở tại Florida phải đối mặt với mức tối đa 45 năm tù nếu bị kết tội về tất cả các tội danh chống lại anh ta. Anh ta đang phải đối mặt với các cáo buộc gian lận chuyển khoản, gian lận chứng khoán và rửa tiền quốc tế.
“Gian lận dựa trên tiền điện tử làm suy yếu thị trường tài chính trên toàn thế giới khi các kẻ xấu lừa gạt các nhà đầu tư và hạn chế khả năng đổi mới của các doanh nhân hợp pháp trong không gian mới nổi này,” Trợ lý Bộ trưởng Tư pháp Kenneth A. Polite, Jr. thuộc Bộ phận Hình sự của DoJ cho biết.
“Bộ cam kết theo dõi tiền- dù là vật lý hay kỹ thuật số- để vạch trần các âm mưu tội phạm, quy trách nhiệm cho những kẻ lừa đảo này và bảo vệ các nhà đầu tư,” ông nói thêm.
Các nhà chức trách gắn cờ Giám đốc điều hành tiền điện tử vào tháng Tư
Chương trình đã được đưa vào hoạt động ít nhất từ1/2018.
Ban đầu được hứa rằng lợi nhuận của họ sẽ bằng Bitcoin, các nhà đầu tư sau đó nhận thấy rằng họ sẽ được yêu cầu rút tiền dưới dạng Capital Coin, token gốc của MCC.
Tuy nhiên, khi họ cố gắng thanh lý những tài sản này trước khi tư cách thành viên một năm của họ hết hạn, họ đã gặp lỗi và buộc phải mua thêm gói khai thác hoặc mất khoản đầu tư.
Với số tiền huy động được thông qua kế hoạch này, Capuci và Pires đã tài trợ cho “lối sống xa hoa” của riêng họ, theo SEC., Mua Lamborghini, du thuyền và bất động sản.
Vào tháng 4, một thẩm phán Florida đã ban hành lệnh cấm tạm thời đối với Capuci và các đồng phạm bị cáo buộc của anh ta, và lệnh đóng băng tài sản của họ.
